Το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ επέβαλε την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου κυρώσεις στην ιρακινή International Development Bank for Investment and Finance (IDB), κατηγορώντας την ότι παρέχει στο Ιράν χρηματοοικονομικές διευκολύνσεις και πρόσβαση σε δολάρια. Οι κυρώσεις αφορούν συνολικά 10 οντότητες και 16 πρόσωπα, στο πλαίσιο της «Επιχείρησης Economic Outcast» που ξεκίνησε τον Αύγουστο.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του OFAC, η IDB «ιδρύθηκε αρχικά από ιρανικές εταιρείες για να στηρίξει την ιρανική οικονομία και να προμηθεύει το Ιράν με δολάρια ΗΠΑ». Η Bank Melli, που βρίσκεται υπό κυρώσεις, έκλεισε το υποκατάστημά της δίπλα στην IDB στο Ιράκ και μετέφερε το κεφάλαιό της σε αυτήν, ενώ η τράπεζα στέλνει κάθε μήνα τα κέρδη της πίσω στο Ιράν σε δολάρια. Η σημερινή διοίκησή της απέκτησε την ιδιοκτησία από ιρανοϊρακινό χρηματοδότη που εργάζεται για τη Δύναμη Κουντς των Φρουρών της Επανάστασης και διατηρεί επιρροή μέσω οικογενειακών δεσμών. Η Ουάσιγκτον την κατηγορεί επίσης για κατάχρηση των πλέον καταργημένων δημοπρασιών δολαρίου του Ιράκ και για δεσμούς με φιλοϊρανικές πολιτοφυλακές.
«Η θηλιά σφίγγει γύρω από την οικονομία του Ιράν και ούτε οι λεγόμενοι σύμμαχοι του Ιράν μπορούν να τη σώσουν. Το Υπουργείο Οικονομικών δεν θα υποχωρήσει μέχρι να αδειάσουν τα ταμεία του ιρανικού καθεστώτος και να κοπεί κάθε εναπομείνασα οικονομική γραμμή ζωής που συντηρεί την πολεμική του μηχανή», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ.
Υπεράκτιες τράπεζες, ανταλλακτήρια και ένα διυλιστήριο
Στη λίστα μπήκαν οι ιρανικές υπεράκτιες τράπεζες Jazireh International Bank Company, συνδεδεμένη με την Bank Mellat, και Chabahar International Bank Overseas Company, της Bank Shahr. Κυρώσεις επιβλήθηκαν και στον διαχειριστή πετρελαϊκών κεφαλαίων με έδρα το Ντουμπάι Σαγιέντ Ρουχολλάχ Ραζαβί, γαμπρό του επικεφαλής του Μετώπου Παϊντάρι, και σε δύο εταιρείες του, μία από τις οποίες κατασκευάζει διυλιστήριο συμπυκνωμάτων φυσικού αερίου στο Μπουσέρ. Στο στόχαστρο βρίσκονται επίσης επτά στελέχη της Farab Sorough Qeshm, η Elitesphere Trading του Χονγκ Κονγκ και τέσσερα ιρανικά ανταλλακτήρια με τους ιδιοκτήτες τους, ανάμεσά τους ο Σαντέγκ Μπαβί, τον οποίο η Ουάσιγκτον χαρακτηρίζει διευκολυντή της Δύναμης Κουντς.
Παράλληλα, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωσε κυρώσεις στην κουβανική κρατική τράπεζα Banco Internacional de Comercio (BICSA) για υπηρεσίες που παρέχει, όπως αναφέρει, στην ιρανική Karafarin Bank τουλάχιστον από το 2022.
Προειδοποίηση για θρησκευτικά φιλανθρωπικά δίκτυα
Σε δεύτερη ανακοίνωση, η FinCEN ζήτησε από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αναφέρουν πιθανή κατάχρηση θρησκευτικών φιλανθρωπικών δικτύων από το ιρανικό καθεστώς, όπως η εκτροπή θρησκευτικών εισφορών (khums) που συγκεντρώνονται για λογαριασμό αγιατολάχ συνδεδεμένων με την εξουσία και μεταφέρονται μέσω χαουάλα και μεταφορέων μετρητών. Στις ενδείξεις κινδύνου περιλαμβάνονται οργανώσεις χωρίς ορατό φιλανθρωπικό έργο και μεγάλες δωρεές από άγνωστες πηγές που μεταφέρονται γρήγορα αλλού.
Το Ιράκ είχε απαγορεύσει ήδη από το 2024 στην IDB και σε άλλες επτά τράπεζες τις συναλλαγές σε δολάρια, σημειώνει η The National. Τα πετρελαϊκά έσοδα της Βαγδάτης φυλάσσονται στην Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Νέας Υόρκης, γεγονός που δίνει στην Ουάσιγκτον ισχυρό μοχλό πίεσης. Οι νέες κυρώσεις έρχονται ενώ η Τεχεράνη συζητά τους όρους για τα Στενά του Ορμούζ και ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής Γκαλιμπάφ λέει ότι το Ιράν «θα πολεμήσει και θα διαπραγματευτεί».
